Serghei Iaralov, omul de afaceri din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost cel care a coordonat schema fraudei care a dus la faliment trei bănci din Republica Moldova şi prin care s-a furat din rezervele Băncii Naţionale.

Declaraţia aparţine fostului şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, şi a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Washington.

„Deja nu este secret că Serghei Iaralov a fost coordonatorul jafului. Acesta este şi cetăţean al SUA, este membru în Consiliul politic al unuia dintre partidele din RM şi om apropiat lui Vladimir Plahotniuc, principalul beneficiar al jafului”, a declarat Mihail Gofman.

Fostul angajat al CNA le-a spus jurnaliştilor americani că la moment nu există nicio investigaţie viabilă a fraudei din sistemul bancar al RM. Potrivit lui, recuperarea banilor pierduţi, precum şi atragerea la răspundere a celor care se fac vinovaţi vor fi posibile numai în cadrul unei anchete internaţionale.

„Trebuie să înţelegeţi că din interiorul ţării, chiar dacă vom avea procurori şi anchetatori foarte buni, doar cu propriile forţe noi nu vom reuşi, vom fi blocaţi în anchetă. Investigaţia trebuie să aibă statut internaţional. Moldova trebuie să restituie datoria sa externă şi să încheie un nou acord cu FMI, iar primul lucru cerut de FMI va fi să facă un audit şi toate aceste lucruri vor ieşit la iveală, ca o bombă”, a mai spus Mihail Gofman.

Sursa:jurnal.md

Societatea civilă din Republica Moldova trebuie să ceară insistent o investigaţie internaţională cu privire la frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova, consideră Vladimir Socor, analist politic al Fundaţiei Jamestown şi Eurasia Daily Monitor.

„Principalele căi de atac ar trebuie să fie la Bruxelles şi la Bucureşti. E foarte bine că se solicită din partea societăţii civile din RM o investigaţie internaţională. Cred că trebuie de perseverat în această direcţie.  Aici este şi rolul presei în a întreba ambasadele europene ce au de gând să întreprindă pentru a clarifica această situaţia care a dus RM în pragul falimentului şi care compromite totalmente opţiunea de integrare europeană”, a declarat Vladimir Socor în cadul Cabinetului din Umbră de la Jurnal TV.

Totodată el a susţinut ideea ca preşedintele Nicolae Timofti ar trebui să solicite o investigaţie internaţională în numele statului Republica Moldova.

„Aici văd şansa preşedintelui Nicolae Timofti de a se reabilita. A avut o periodă practic lipsită de demnitatea care se cuvine unui şef de stat. Mai are patru luni în acest post. Iată şansa dumnealui de a se reabilita şi acest lucru trebuie să i se amintească în mod constant”, a adăugat Socor.

Expertul s-a referit şi la anunţul preşedintelui României Klaus Iohannis cu privire la promulgarea împrumutului de 150 de milioane de euro. Vladimir Socor afirmă un astfel de gest din partea Bucureştiului ar însemna renunţarea la condiţiile privind reformele.

„Ar fi cel mai prost moment ales acum pentru a începe eliberarea tranşelor. Împrumutul este condiţionat, iar a începe eliberarea banilor înseamnă a renunţa la condiţii. Principalul sprijin politic al lui Plahotniuc la Bucureşti este Ponta, cu grupare de interese coruptă din vârful PSD. Acest partid este în opoziţie cu preşedintele Iohannis, deci cu atât mai nenatural ar fi ca Guvernul României să elibereze aceşti bani”, a mai spus Vladimir Socor.

Sursa:jurnal.md

Principalul beneficiar al jafului de miliarde din sistemul bancar al Republicii Moldova este oligarhul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreşedinte al PD. O spune tranşant fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman.  

Declaraţiile au fost făcute de la Washington, acolo unde Mihail Gofman descrie schema fraudei de proporţii în cadrul unei conferinţe de presă. Mihail Gofman a confirmat faptul că Serghei Iaralov, om de afaceri din anturajul lui Plahotniuc, a fost coordonatorul jafului. Totodată, el a adăugat că „jaful secolului” trebuie să devină ţinta unei anchete internaţionale.

„În 2012, în lunile februarie, martie şi aprilie, mai multe clanuri au luptat pentru a deţine controlul asupra principalei bănci sistemice din Republica Moldova, Banca de Economii. Jaful secolului a demarat în aprilie 2012. A avut în trei etape, ultima a durat până în noiembrie 2014. Asta nu înseamnă că s-a încheiat, această schemă continuă să fie în vigoare.Trebuie să facem distincţie între beneficiarii efectivi şi cei intermediari, toată schema a funcţionat ca un mecanism până în mici detalii. În jaful miliardului, principalul beneficiar este Vladimir Plahotniuc, reprezentantul principal al elitei politice. Al doilea este Vladimir Filat, care a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru furtul miliardului din rezervele BNM, dar nu pentru jaful propriu-zis. (…) Deja nu este secret că coordonatorul jafului a fost Serghei Iaralov, care este şi cetăţean al SUA. Este membru al Consiliului politic al unuia dintre partide şi om apropiat lui Plahotniuc”, a declarat Mihail Gofman.

„Deocamdată nimeni nu se ocupă de acest jaf, deşi eu am explicat cum acest jaf trebuie investigat. Deocamdată acestea sunt doar frânturi din tabloul general. Această bancă mereu a fost atrăgătoare pentru elita politică care îşi rezolva anumite chestiuni financiare. Ca urmare a acestor reglări de conturi între clanurile politice, gruparea Filat-Shor a câştigat. Asta nu înseamnă că ceilalţi au ieşit din această schemă. S-au retras doar un pic, dar ei de asemenea participau la ciopârţirea sistemului bancar, dar de pe plan secund”, a adăugat Gofman.

Fostul angajat al CNA a menţionat că după dezvăluirile pe care le-a făcut a primit ameninţări. De asemenea, i-a fost ameninţată şi familia. „Sunt ameninţat, familia mea este ameninţată. Familia mea a rămas captivă în Moldova”, a declarat Mihail Gofman.

Sursa:jurnal.md