Exclusivitate: Jurnal TV a intrat în în posesia contractului de vânzare-cumpărare a edificiului hotelului Codru. Documentul demonstrează că cel care a cumpărat proprietatea statului pe bani mărunţi a fost controversatul oligarh Vladimir Plahotniuc. Hotelul a fost vândut cu 50 de milioane de lei, iar ulterior Curtea de Conturi a stabilit că statul a fost prejudiciat în urma acelei tranzacţii cu peste 160 de milioane.

Contractul de achiziționare a hotelului Codru a fost încheiat pe 24 decembrie 2008 între Agenţia Proprietăţii Publice şi firma Daranian Holdings Limited din Cipru, al cărui reprezentant în Republica Moldova era, la data semnării contractului, Cristina Balan. Într-un interviu acordat unei reviste din capitală Balan declara că a fost angajată de o firmă cipriotă pentru a restructura un hotel cu 150 de camere din Chişinău. Întâmplător sau nu, firma care a intrat în posesia hotelului Codru – Daranian Holdings Limitet, potrivit actelor obținute de Jurnal TV, își are sediul în Nicosia, capitala Ciprului. Imediat după aceasta a primit invitaţia lui Vladimit Plahotniuc de a face parte din echipa sa. În interviul acordat aceleiași reviste în anul 2010, Balan declara că deţine şi funcţia de director executiv al Companiei „Prime Management”, firmă la care Plahotniuc deține 90 la sută din acțiuni. „Grupul nostru activează în domeniul financiar-bancar, imobiliar, hotelier şi media. Toate aceste domenii cuprind companii care sunt lideri pe piaţă, cum ar fi „Victoriabank”, postul de televiziune „Prime”, hotelul „Nobil”, etc.”, spunea Cristina Balan. Balan a ocupat şi funcția de Director General al Asociației Oamenilor de Afaceri, creată de Plahotniuc, după ce a fostul director – Andrian Candu, a fost ales vicepreședinte al Parlamentului.

Hotelul Codru nu a stat mult timp în proprietatea firmei Daranian. La trei săptămâni de la privatizare, edificiul a fost transferat firmei offshore Investment Development Group. În prezent hotelul Codru este deținut de firma „Codru Hospitality Ltd”, al cărui fondator unic, ce deține o cotă parte de 100%, este OTIV Prime Hospitality B.V. Presa a scris în nenumărate rânduri că Holdingul OTIV aparține lui Plahotniuc, iar denumirea vine de la inițialele membrilor familiei Plahotniuc: Oxana, Timofei, Inochentie şi Vladimir. Aceeaşi companie este şi fondatorul altor două afaceri ale oligarhului – hotelul Nobil şi clubul de noapte Drive.

Totodată OTIV deţine 100 de procente din compania Finpar Invest. Deşi Plahotniuc a negat anterior că ar avea vreo legătură cu Finpar, Ziarul de Garda a descoperit recent că această firmă este proprietară a ternului pe care a fost ridicat hotelul Nobil , despre care Plahotniuc a declarat că este afacerea de care se mândreşte. Mai mult, în 2006, la Cadastru Finpar Invest apărea ca proprietar al hotelului, în baza unei Hotărâri a Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chişinău, din iunie 2006. O asemenea hotărâre, însă, lipseşte pe site-ul instituţiei. Recent, Finpar Invest a fost implicată în mai multe procese de judecată cu Primăria capitalei. În urma unor decizii irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie, întreprinderea privată a câştigat două insule şi un teren din parcul La Izvor, dar şi fosta cafenea Guguţă din Grădina Publică Ştefan cel Mare.

Numele lui Vladimir Plahotniuc este unul din cele mai controversate de pe scena politică din Republica Moldova. Acesta, la moment, este vizat de o anchetă penală a procurorilor din România pentru utilizarea unei identităţi false. Dacă va fi găsit vinovat de către autorităţile de drept ale României, politicianul cu dublă identitate riscă până la 3 ani de puşcărie.

Deşi a încercat să-şi creeze o imagine de filantrop, presa a mediatizat un document oficial emis de Biroul Interpol de la Roma (National Central Bureau, Interpol) prin care acesta anunţa că a iniţiat o supraveghere pe numele lui “Vladimir Plahotniuc (cetăţean cu paşaport românesc nr. 626xxxxx (anulat în 2007), actual nr. 508xxxxx emis pe 29.07.2011)”. În notă se menţionează că acesta este învinuit de “asociere la grupuri criminale, crimă organizată şi spălare de bani”. Biroul Interpol de la Roma a cerut încă din 2007 serviciilor responsabile din Republica Moldova să pună la dispoziţie informaţii despre Vladimir Plahotniuc. În solicitarea Interpolului se vorbeşte despre gruparea criminală Solntsevskaya din Moscova care a înfiorat Rusia, după care s-a extins şi în alte ţări, grupare cu care Plahotniuc ar avea legături directe.

Odată cu dezvăluirea acestor acte, implicarea lui Plahotniuc în politică a capătat alt contur, devenind clară cu atât mai mult preocuparea acestuia pentru politica externă şi numeroasele sale vizite peste hotare. Afilierea unui demnitar (cu paşaport românesc) din fruntea statului cu gruparea criminală Solntsevskaya poate afecta nu numai relaţiile Moldovei cu UE, dar şi cu Rusia, acolo unde lupta cu organizaţiile criminale este vehementă.

Despre Plahotniuc s-a spus că ar fi câştigat zeci de milioane de euro, prin furtul a circa 80% din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova începând cu anul 2010. Deciziile aparţin Înaltei Curţi de la Londra, precum şi în Edinburgh – Scoţia şi l-au vizat pe acelaşi Vladimir Plahotniuc, cu al său paşaport românesc. Astfel, Plahotniuc a fost deconspirat de Înalta Curte de Justiţie de la Londra drept beneficiarul atacurilor raider asupra mai multor bănci şi companii din RM, comise în ultimii ani. Plahotniuc este acuzat de furtul de la Banca de Economii şi de concesionarea păguboasă a Aeroportului Internaţional Chişinău. În toamna anului trecut, el a renunţat la fotoliul de deputat, dar nu şi la politică şi la influenţa pe care o deţine în instituţiile statului.

sursa: jurnal.md